只要帮人转转账每天赚三百？-全球微头条

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只要帮人转转账每天赚三百？-全球微头条

来源：厦门日报时间：2023-05-25 11:12:34

只要帮人转转账每天赚三百？（主题）

协助诈骗团伙转移赃款，一洗钱团伙六人被判刑（副题）

厦门日报记者谭心怡通讯员同法宣

(资料图)

“水房”是电信诈骗中的“黑话”，是指专门负责将赃款拆分、转移以“洗白”的地方。在诈骗犯罪链条中，“水房”是关键环节。近日，同安法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，该案件所涉犯罪窝点就是典型的“水房”。

网友远程指导 “工作”内容是转账

被告人郭某甲是个无业青年。2021年2月，郭某甲通过网络聊天认识了一名网友，网友问他要不要一起做事，还告诉他，自己一直从事“网络刷单”，工资一天300元，“轻松好赚”。

郭某甲正急需钱款，便答应了。在同安某出租房内，郭某甲在网友的远程指导下，开始“工作”——网络转账。之后，洪某某等人也陆续通过网络应聘加入这个“工作团队”。

工作中，郭某甲等人也曾怀疑:我转账转的是什么钱？当时联系他们的网友又说这是“正规网络赌盘的钱款，没事”。郭某甲等人便继续工作下去。

在出租房里转移赃款314909元

这工作真如该网友所说的正规吗？并非如此。2021年6月，公安机关冲击了该犯罪窝点，当场抓获黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人，现场缴获大量手机、电脑、银行卡、U盾等作案工具。迫于法律威慑，郭某甲于2022年5月主动投案。

经查，2021年2月至6月，被告人郭某甲、黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人，明知是犯罪所得，仍接受他人雇佣，先后在同安区的出租房，使用大量以非本人身份证明开设的银行账户，协助诈骗团伙的犯罪分子转移赃款314909元。

法院经审理认为，被告人郭某甲、黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑各被告人的认罪悔罪表现，本案各被告人被判有期徒刑一年七个月至二年五个月不等，并处罚金。

【提醒】

切勿轻信“高薪兼职”

“水房”脱离诈骗团伙，单独为诈骗提供“洗钱服务”。犯罪分子大量收购、租借银行卡、U盾等，作为犯罪工具。

“水房”的犯罪分子在收到被害人的被骗钱款时，会立即多层、多次转账，甚至将钱款转移到境外。有的犯罪分子直接将“水房”设置在境外，运用境外的服务器远程操作转账，导致被害人的被骗钱款无法追回。

法官提醒市民，网络应聘时应选择正规、知名的人才网站，核实企业的真实性，警惕信息泄露；同时，不要轻信高薪兼职，切莫因一时贪心掉进骗局，甚至成为帮凶。

另外，不要贪图小利随意出售、出租银行卡、支付宝、微信及U盾等具有转账功能的账号、工具，不为犯罪分子提供便利，否则将被依法追究法律责任。

最后，遭遇诈骗时请及时报警，保护自己的人身安全和财产安全。

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